Ana Sayfa***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )----

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

29 Mart 2013 - 15:42 borsagundem.com

***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Alemdar Mah. Babıali Cad. Seyhan İşhanı No:22 Kat:4 Fatih İstanbul
Telefon 212 - 5274284
Faks 212 - 5204282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 5274284
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 5204282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu


EK AÇIKLAMALAR:

Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Tutanağı ve 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu ektedir.



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 29.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar 1)2012 yılına ait her bir rapor ve Finansal Tablolar ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.
2)2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetçi ibra edildi.
3)2012 yılı zararla kapatıldığından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağına karar verildi.
4)Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olmasına, Turan Dörter, Mustafa Odabaş, Remzi Bektaş, Şuayip Mete Sarper, Erol Demirhisar'ın yönetim kuruluna seçilmelerine karar verildi.
5)2013 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilecek firmanın şirket denetçisi olarak seçilmesine karar verildi.
6)Yönetim Kurulu Üyelerine Aylık net 2.000.-TL verilmesine ve denetim ücretinin kabulüne karar verilmiştir.
7)Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi karar verildi.
8)2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar genel kurulun bilgisine sunuldu ve kabul edildi.
9)2013 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM S.M.M.M. A.Ş.?nin seçilmesine karar verildi.
10)31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sermaye kaybı oranı 2/3'ün altında olduğu bilgisi Genel Kurul?a verilmiştir.
11)Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait ,
a)Verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi sunuldu.
b)"Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
c)Şirketin 2013 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
12)Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve onaylandı.
13)Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve konu hakkında ortakların görüşü alındı.
14)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi, Genel Kurulun onayına sunuldu ve kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BISAS(Eski),TRABISAS91B7 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=270066


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-