***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL
Telefon 216 - 6515300
Faks 216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 272 - 2147200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 272 - 2147209
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur



Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet




Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 25 Mart 2013 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Oy toplama memurluğuna Mehmet HACIKAMİLOĞLU ve Bengi DİNÇEL? in, tutanak yazmanlığına Memduh GÜLLÜ? nün seçilmelerine karar verildi.
2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi.
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
4-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi.
5-2013 Yılına ilişkin olarak Şirket?in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Şirket net karının % 5?i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.
6-2012 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi.
7-2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler olmadığı ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
8-2012 Yılına ait konsolide Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.
9-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
10-Dönem zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
11-2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi.
12-Dönem içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince istifa edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.T.K 363. Maddesi gereğince Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Mehmet HACIKAMİLOĞLU?nun yeniden seçilmelerinin onaylanmasına karar verildi.
13-Süresi Dolan Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapıldı.
14-Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi.
15-Yönetim Kurulu?nun hazırladığı ?Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge? kabul edildi.
16-Ana Sözleşme değişiklik tasarısı kabul edildi.
17-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri?nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi.
18-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet




Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Nakit Temettü Ödenmeyecek



Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AFYON(Eski),TRAAFYON91F6 0,0000000 0,0000000





Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=268928


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-