***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
***UYUM***UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )
Adres Adnan Kahveci Mah.Yavuz Sultan Selim Sok.No:23/4 Beylikdüzü-İstanbul
Telefon 212 - 4443222
Faks 212 - 8561036
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 212 - 4443222
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 212 - 4443222
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2012 yılı Genel Kurul Bildirimi
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Gündem Maddeleri arasında Faaliyet konusuna ilişkin Ana sözleşme tadili hususu yoktur. . . 04/03/2013 14:01'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.
Karar Tarihi 27.02.2013
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2012
Tarihi ve Saati 27.03.2013 10:00
Adresi Evren Mahallesi Koçman Caddesi No:32 Güneşli Bağcılar-İstanbul
Gündem 1) Açılış ve Başkanlık Divanı?nın seçilmesi,
2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı?na yetki verilmesi,
3) 2012 Yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi ve bağımsız dış denetim,Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlarının okunması ve müzakeresi,
4) 2012 Yılına ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar, hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6) Şirket ana sözleşmesinin
Madde : 7 Yönetim Kurulu , Madde : 16 Genel Kurul maddelerinin tadil edilmesi ,
7) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 numaralı SPK Kanunu kapsamında genel kurulun onayına sunulması gereken
a) Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında kurulması zorunlu olan,komite yönergelerinin okunması ve genel kurulun onayına sunulması ,
b) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması
8) Yönetim Kurulu üyeleri,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,görev sürelerinin belirlenmesi ve ödenecek huzur haklarının belirlenerek karara bağlanması,
9) Yönetim Kurulu tarafından seçilen komitelerin Genel Kurulun onayına sunulması ve kabulü,
10) Şirket Yönetim Kuruluna gayrimenkul alım,satımı ve /veya inşaası için yetki verilmesi
11) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Tarafından yapılan ?bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin? görüşülerek onaylanması,
12) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine,pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ,şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri,Şirketin faaliyet konusuna giren işleri,bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda ,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ,
13) Sermaye Piyasası Kurulu?nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul?a bilgi verilmesi.
14) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul?a bilgi verilmesi,
15) Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
2012 Genel Kurulda şirket anasözleşmesinin değişecek maddeleri izni yazısı SPK müracaatı yapılmış olup,SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Hizmetlerinden henüz izin alınmamıştır.İzin yazısına istinaden yeni bildirim yapılacaktır.Kamuoyuna ve yatrımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-