***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

***KAREL***KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No:16 34394 Zincirlikuyu / İstanbul
Telefon ve Faks No. : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Seçimleri hkk.


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Gündem:
1- 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonrası Yönetim Kurulu görev dağılımı.
2- 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonrası Denetimden sorumu Komite Üyelerinin seçimi.
3- 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonrası Kurumsal Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.


Görüşme ve Kararlar:
1- Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı ALİ SİNAN TUNAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili SERDAR NURİ TUNAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU

İCRACI OLMAYAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER
Yönetim Kurulu Üyesi REFİK ZEKAİ DİRİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız METE KABATEPE
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız ENGİN ARIKAN


2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulmuş olan şirketimiz Denetimden sorumlu komite üyeliklerine ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği kapsamındaki kriterlere uygun olan,

ENGİN ARIKAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - BAŞKAN
METE KABATEPE (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - ÜYE

olarak seçilmelerine.

Denetim Komitesi İç Tüzüğü'nün onaylanmasına,


3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğinin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına,

Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'nün onaylanmasına,

Komite Başkanlığına tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi METE KABATEPE'nin

Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,

Aday gösterme komitesi, Riskin erken saptanması komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, ,

İşbu Yönetim Kurulu Kararımızın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=225392


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-