Ana Sayfa***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

09 Temmuz 2012 - 17:38 borsagundem.com

***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 344 13 77 Faks:0212 344 12 86
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0212 344 13 77 Faks:0212 344 12 86
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Belirlenmesi


AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 09/07/2012 tarih ve 2012/21 sayılı toplantısında

- Sn.Tarık CENGİZ'in Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Tebliğinin ikinci kısmının 25.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Memet ÖZMEN ve Sn.Refref Gülsün MALKOÇ'un Denetimden Sorumlu Komite olarak seçilmelerine,Sn.Refref Gülsün MALKOÇ'un Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına, Denetimden Sorumlu Komitenin görev alanları ve çalışma esaslarını belirleyen "Denetimden Sorumlu Komite İşleyiş esaslarının" kabulüne

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 Sayılı Tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Memet ÖZMEN ve Sn.Refref Gülsün MALKOÇ'un Kurumsal Yönetim Komitesi olarak seçilmelerine ve Sn.Memet ÖZMEN'in komite Başkanı olarak atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarını belirleyen "Kurumsal Yönetim Komitesi İşleyiş esaslarının" kabulüne

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-