Ana Sayfa***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

29 Haziran 2012 - 17:06 borsagundem.com

***METAL***METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cd.No:171
Telefon ve Faks No. : Tel:0212 344 13 77 Faks:0212 344 12 86
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:0212 344 13 77 Faks:0212 344 12 86
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Genel Kurul Tarihi : 29.06.2012


ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Divan Başkanlığına Tarık CENGİZ, Oy Toplama Memurluğu'na Uğur ÖZTÜRK ve Toplantı Yazmanlığına Özgür YANAR iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Tarık CENGİZ'in Divan Başkanlığına, Uğur ÖZTÜRK'ün Oy Toplama Memurluğuna ve Özgür YANAR'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Tarık CENGİZ tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2011 yılına ait denetçi raporu Uğur ÖZTÜRK tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2011 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Başkanı Tarık CENGİZ tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2011 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibra için oy kullanmadılar.

6. Gündemin altıncı maddesi olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1180-4657 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-58971-425788-3340 3351 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 10, 11, 12, 13, 16, 20,43 ve 44. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına geçildi.

Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 10, 11, 12, 13, 16, 20,43 ve 44. Maddelerinin değiştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. Söz konusu tadil metinleri divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesi olan 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim üyelerinin 3 yıllık süre ile seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Tarık CENGİZ, Sevgi MERT, Fatih ÖZTÜRK'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Mehmet ÖZMEN ve Refref GÜLSÜN MALKOÇ'un da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üye adaylarından Fatih ÖZTÜRK'ün yönetim kurulu seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 05.06.2012 tarih ve 17091 Yevmiye numaralı muvafakatname verdiği diğer yönetim kurulu üye adaylarının toplantıda hazır bulundukları görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Çankaya Cd. No:107 Çankaya ANKARA adresinde mukim 20222649030 T.C. Kimlik numaralı Tarık CENGİZ, Büyük İstanbul Otogarı NO:52-54 Bayrampaşa İSTANBUL adresinde mukim 10769422944 T.C. Kimlik nu Çifler Saray Ap. NO:50 D:24 Kocamustafapaşa Fatih İSTANBUL adresinde mukim 15104892000 TC Kimlik nolu Refref Gülsün MALKOÇ'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi olan Denetçilerin 3 yıllık süre için seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na önerge verilerek 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 10888164084 T.C. kimlik numaralı Yeşim VAROĞLU ve 19529671134 T.C. kimlik numaralı Uğur ÖZTÜRK'ün aday gösterildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üye adaylarından Yeşim VAROĞLU'nun denetim kurulu seçilmesine ilişkin Beşiktaş 25. Noterliğinin 05.06.2012 tarih ve 17088 Yevmiye numaralı muvafakatname verdiği diğer denetim kurulu üye adayının toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yeşim VAROĞLU ve Uğur ÖZTÜRK 3 yıl süre ile Denetçi olarak oybirliği ile seçildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yılında Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2012 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 2012/19 numaralı kararı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, yeniden belirlenen 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası genel kurul bilgisine ve tasvibine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada bu husus ittifakla kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 20120/19 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikası ortaklarımızın bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 2012/19 Sayılı Kararı ile alınan, 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan (714.788) TL'lik dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına kaydedilmesine ve bu teklif Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10/05/2012 Tarih ve 2012/19 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, daha önce KAP'da duyurulmuş olan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulunun 10.05.2012 tarih ve 2012/19 nolu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenen "Ücretlendirme Politikası" Ortakların bilgisine sunuldu.

15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 22.02.2012 tarih ve 2012/10 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisselerinin devir alınmasına ilişkin olarak bu Şirketle ilgili Genel Kurula aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

Atlas Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. 2007 yılında karayolu taşımacılığı sektörüne teknolojik, yapısal değişimlerin uygulanması amacıyla kurulmuş ve bugün Karayolu taşımacılığında nakit ödemelerin daha yaygın olduğu akaryakıt, bakım onarım, yedek parça, dinlenme tesisleri, ikram malzemeleri, sigorta acenteleri gibi sektörlerde toplam 88 Üye işyeri arasında elektronik ödeme sistemi ilk olarak bu şirket tarafından kurulmuş, Çağrı Merkezi hizmetleri, elektronik Otel Rezervasyon hizmetleri, her nevi araç için, Koltuk arkası tv, internet ve benzeri elektronik aksesuar hizmetleri, araç takip sistemleri, Web tasarım hizmetleri, elektronik yemek ödeme hizmetleri, sadık Müşteri kartı hizmetleri, basım-yayım-tasarım gibi ajans hizmetleri gibi alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren, toplam 141 çalışanıyla dinamik bir yapıya sahip ve 2011 yılında 57.365.120,03TL ve 2012 yılının ilk beş ayında 27.304.753,85TL ciro yapmış olan, bunun yanında yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde yer alan Teknopark içerisindeki işyerinde yaparak mali teşviklere de sahip bir şirket olduğu anlatıldı.

16. Gündemin onaltıncı maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar Yönetim Kurulu Başkanı Tarık CENGİZ tarafından yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.

18. Gündemin yirminci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37. nolu dipnotundaki hususlar tek tek yüksek sesle okundu gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık toplam 500TL'nin huzur hakkı olarak verilmesine, denetçilere aylık 750TL ücret verilmesi hakkındaki önerge genel kurulun onayına sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi.

20. Gündemin Onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi hususu ittifakla kabul edildi.

21. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 29.06.2012 Saat:12.00


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=220301


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-