Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

01 Haziran 2012 - 15:54 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no:195 42300 Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 (332) 346 03 55 Faks: 0 (332) 346 03 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 (332) 346 03 55 Faks: 0 (332) 346 03 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararımız



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -
Tarihi : 28.06.2012
Saati : 11:00
Adresi : Şirket Merkez Adresi: Horozluhan Mahallesi Ankara Caddesi no:195 42300 Selçuklu/KONYA


GÜNDEM:
GÜNDEM:

1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48.maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,

2. Genel Kurul tutanaklarının Başkanlık divanınca imzalanması konusunda karar alınması,

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.nci, "Yönetim kurulu teşekkülü" başlıklı 22.nci ve 23.ncü, "Toplantılar" başlıklı 25.nci, ve 28.nci, "Murahhas Aza" başlıklı 29.ncu, 41.nci, 42.nci, 46.ncı, 53.ncü, 54.ncü, "Kanuni Hükümler" başlıklı 74.ncü maddelerinin tadilleri ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 75.nci ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 76.ncı madde ile Geçici 1.nci madde'nin Şirketimiz Esas Sözleşmesine ilave edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması

4. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:
Esas sözleşmenin tadiline ilişkin duyurumuz ile, olağanüstü genel kurul toplantısı daveti ve vekaletname örneğimiz ektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=207218


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-