***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
***BISAS***BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Ortaklığın Adresi : ALEMDAR MAHALLESİ BAB-I ALİ CAD. SEYHAN İŞHANI NO:22 KAT:4 FATİH-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 527 4284-0212 527 42 87- 0212 527 4497-0212 520 4282
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 212 527 4284-0212 527 42 87- 0212 527 4497-0212 520 4282
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 12.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011
Tarihi : 01.06.2012
Saati : 14:00
Adresi : ALEMDAR MAHALLESİ BAB-I ALİ CAD. SEYHAN İŞHANI NO:22 KAT:4 FATİH-İSTANBUL
GÜNDEM:
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
-----------------------------------------------------------------
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
2. 2011 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bilanço kar ve zarar hesaplarıyla, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2011 yılı karının dağıtımı hakkında karar ittihazı,
4. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpların ibrası,
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti, denetçi sayısının tespiti ile yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi,
6. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye verilecek ücretlerin tayini,
7. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. 2011 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
9. 2012 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen firmanın onaylanması,
10. TTK md.324 e göre yaptırılan değerleme raporu hakkında görüşülmesi,
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirketin 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
b) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
c) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikaları" hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV no:41 sayılı Tebliği uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında genel kurula bilgi sunulması,
13. Şirket, Esas Mukavelesinin 7. , 9. , 12. , 23. , 31 Maddelerinin tadili ve 35. Maddenin eklenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve 832-3324 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 2369 sayılı onayı neticesinde bu maddelerin Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Şirketin Bursa İnegöl'de ki fabrikasın da halen kullanımda olmayan ve eskiden dokuma bölümü olarak kullanılan kısmın satılması veya kiraya verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 uyarınca yetki verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış,
EK AÇIKLAMALAR:
Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortalık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Ellerindeki fiziki hisse senetlerini kaydileştirmeyen ortaklarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin kaydileştirmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında şirketimizin Pay Sahipleri Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilinir.
Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantı'sına katılmak isteyenlerin, ''Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/Duzenlemeler/IcDuzenlemeler adresinde bulunan MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları ile ilgili kitapçığın 52. sayfasında yer alan ''Genel Kurul Blokaj işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulaması başlangıç tarihi ile Genel Kurul Blokaj Uygulama son tarihi aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek hisse senetlerinin Genel Kurul Blokajına aldırılması ve temin edilecek Genel Kurul Blokaj mektuplarının şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan yoktur.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkezimizden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurul Toplantısından önce şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
2011 Faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu Raporları ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu toplantı gününden 21 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=197298
IMKB
-Foreks Haber Merkezi-