Ana Sayfa***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )----

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

27 Mart 2012 - 17:39 borsagundem.com

***BRKSN***BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cd. Oyal İş Mrk. 108/1 K:2 Esentepe Şişli İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tlf.No: 0212 347 19 10 (pbx) Fax No: 0212 347 19 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tlf.No: 0216 453 00 00 Fax No: 0216 377 11 36
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu hakkında



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 27.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01/01/2011-31/12/2011
Tarihi : 20.04.2012
Saati : 10:30
Adresi : Cumhuriyet Mh. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal


GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama

2. Divan Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibinin seçimi,

3. Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

4. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim raporlarının okunup karara bağlanması,

5. 2011 Yılı bilanço kar/zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,

6. Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

7. 2011 Yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8. 2011 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri.

9. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

10. Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve denetçi ücretinin belirlenmesi

12. Seçilmiş olan Bağımsız Dış Denetim Firması'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (''TRİ'') verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

15. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,

16. Dilekler, temenniler ve kapanış



EK AÇIKLAMALAR:
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.04.2012 günü saat 10:30 'da Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol , No:29 K.3 Yakacık, Kartal, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere......................................... .............. vekil tayin ediyorum.

(A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
c) Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
d) Vekil , şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
e) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Adet-Nominal değer :
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
c) Hamiline - nama yazılı olduğu
d) Payların MKK Blokaj formu :


ORTAĞIN ADI - SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A ) Bölümünde , (a) veya (c) olarak belirtilen şıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.(B) bölümünden (d) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.
Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-