Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

28 Şubat 2012 - 08:50 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ, NO:195 42300, SELÇUKLU/KONYA
Telefon ve Faks No. : TEL: +90.332.346 03 55, FAKS: +90.332.346 03 65
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: +90.332.346 03 55, FAKS: +90.332.346 03 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 28.02.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2.011,00
Tarihi : 21.03.2012
Saati : 11:00
Adresi : HOROZLUHAN MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ, NO:195, 42300, SELÇUKLU/KONYA (ŞİRKET MERKEZ ADRESİ)


GÜNDEM:
GÜNDEM
1. Açılış ve Esas Mukavelenamenin 48. maddesi hükümlerine göre Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda karar alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, 2011 yılı Bilanço ve kar-zarar hesaplarının müzakere ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üye ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
5. "Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası"nın, Genel Kurul onayına sunulması,
6. 2011 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca Esas Mukavelenamenin 62. maddesine göre teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üye ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti.
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2012-2013 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,
12. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politikanın, Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi,
14. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
EK AÇIKLAMALAR:
ŞİRKETİMİZ GENEL KURULUNA İLİŞKİN GÜNDEMİ İÇEREN DUYURU VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ EKTE YER ALMAKTADIR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=187251


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-